Компетентные органы Великобритании приняли решение об
экстрадиции в Россию генерального директора компании «Деноли»
Владислава Дудко, являющегося фигурантом расследования МВД РФ об
«отмывании» $1 млрд. Это всего второй случай в истории, когда англичане
соглашаются выдать нашей стране разыскиваемого россиянина, а объявлено
о нем накануне начала слушаний по экстрадиции совладельца «Евросети»
Евгения Чичваркина.
О решении Великобритании выдать России Владислава Дудко сообщил в интервью ИТАР-ТАСС начальник Главного управления международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры РФ Саак Карапетян. По его словам, бизнесмен подал на это решение апелляцию, которая сейчас находится на рассмотрении в суде.
«В международно-правовом сотрудничестве между Российской Федерацией
и Великобританией наступает оттепель», — сообщил Карапетян. Он отметил,
что до 2007 года Великобритания не выдала России ни одного человека,
а потом было принято положительное решение об экстрадиции некоего
Тамаривичуте, обвинявшегося в незаконном обороте наркотиков. Выдача
Дудко может стать второй за всю историю отношений двух стран.
По словам Карапетяна, сейчас в Великобритании находятся 27 запросов о выдаче различных граждан России, в том числе и Евгения Чичваркина.
Суд по вопросу об экстрадиции совладельца «Евросети» начнется в 22
сентября , он как раз попадает на время «оттепели» в отношениях между
правоохранительными органами двух стран. Тем более, по данным
«Росбалта», наметился определенный прогресс в переговорах о судьбе и некоторых других россиян, скрывающихся в Великобритании.
Впрочем, и решение об экстрадиции Владислава Дудко вызвало радость
в правоохранительных органах России. Ведь этот бизнесмен является
фигурантом беспрецедентного расследования Следственного комитета при
МВД РФ об отмывании $1 млрд. Как считают следователи, услугами одной из
самых крупных российских финансовых «прачечных» — ООО «Эко-бюро» —
воспользовалось более полутора тысяч структур, в том числе крупнейшие
нефтяные компании, универмаги, банки, консалтинговые фирмы,
винно-водочные заводы, одна из ведущих телекомпаний и даже крупнейшая
международная сеть быстрого питания.
По данным МВД, в середине 90-х годов два бизнесмена — Юрий Зинкин
и Сергей Барышников — создали ООО «Эко-бюро», которое поначалу
занималось турбизнесом. Но однажды Барышников в офисе одного из банков
разговорился с главой фирмы «Юрбизнесконсалтинг». Тот рассказал, что
занимается созданием всего за $500 фирм-однодневок (их еще называют
«помойками»), которые регистрируются на поддельные или ворованные
паспорта. Барышников посоветовался с Зинкиным, и, по версии МВД,
приятели решили заняться отмывкой денег.
Вначале создатели «Эко-бюро» предлагали услуги только знакомым,
и в 1996 году у них было несколько десятков клиентов. Но слава
о «прачечной» быстро разлетелась по стране. Уже к 1998 году «Эко-бюро»
обслуживало более 2 тысяч. клиентов, в том числе нефтяные компании,
банки, винно-водочные заводы, одну из ведущих телекомпаний и крупнейшую
сеть быстрого питания.
Всем им для предлагалась простая схема. Клиент должен был заключить
договор с какой-нибудь фирмой-однодневкой, созданной
«Юрбизнесконсалтингом». Обычно это были договоры на оказание
маркетинговых услуг. «Помойки» же заключали липовые контракты
на оказание тех же маркетинговых услуг с офшорными структурами, счета
которых были открыты в латвийских банках. А оттуда деньги переводились
в любую страну, указанную клиентом. Особо скрытным клиентам
в «Эко-бюро» предлагали спецуслугу. По версии МВД, клиент мог просто
принести деньги в чемоданчике, а потом получить их в любой стране, куда
«Эко-бюро» отправляло деньги со счетов своих «карманных» офшоров.
Всего, как подозревали милиционеры, «Юрбизнесконсалтинг» по просьбе
Зинкина и Барышников создал не менее 1,5 тысяч фирм-однодневок, которые
имели счета в трех российских банках. Когда на счетах «помоек»
скапливалось несколько десятков миллионов долларов, «Эко-бюро»
переводило их четырем офшорным фирмам, чьи счета были открыты
в латвийском Айзкраувлексбанке. Дальше деньги отправлялись по миру,
в том числе и в BONY. По самым скромным подсчетам МВД, таким образом
было отмыто от $1 до $2 млрд.
Lля проведения таких операций создателям «Эко-бюро» даже не надо было
выходить из офиса. Один российский банк предоставил им доступ к линии
«банк-клиент», позволяющей с рабочего компьютера зачислять деньги
на счета «помоек» и переводить их в Айзкраувлексбанк. А
Айзкраувлексбанк подключил Зинкина и Барышникова к своей линии
«банк-офис», благодаря которой деньги со счетов в латвийском банке
можно было отправлять по всему миру. И когда партнеры хотели «отмыть»
очередной миллион, им надо было несколько раз ударить по клавиатуре.
Выйти на «прачечную» удалось в 1999 году в ходе другого скандального
расследования — о контрабанде в Россию тушенки, происхождение которой
эксперты так и не смогли установить. Выручка от этого бизнеса
отмывалась через «Эко-бюро».
В 2002 году СК закончил следствие по нескольким эпизодам работы
«Эко-бюро». Первый касался деятельности крупного продавца итальянской
мебели ООО «Компания Деноли», гендиректором которой и являлся Владислав
Дудко. Как выяснили в СК, руководители данной структуры просили
покупателей гарнитуров перечислять деньги не «Деноли»,
а фирме-«помойке» «Трион-союз», созданной «Юрбизнесконсалтингом».
Дальше суммы уходили уже по описанным выше схемам в офшорную структуру
«Боссвел Оверсиз», а потом в Италию.
Второй эпизод затрагивал деятельность крупного поставщика в Россию
молдавских вин ЗАО «Корпорация МРК-Транзит». Корпорация получала
на таможне огромные партии напитков и, не имея права на торговлю
в Москве вином, сбывала их оптовым покупателям. Деньги руководители
«МРК-Транзита» получали наличными и относили их в «Эко-бюро». А когда
представителям компании надо было расплачиваться со своими молдавскими
поставщиками, «Эко-бюро» перечисляло им необходимые суммы со счетов
своих карманных офшоров. По версии следствия, только для «Деноли»
и «МРК-Транзит» руководство «Эко-бюро» отмыло и отправило за границу
$18 млн.
В 2005 году Мосгорсуд приговорил «за отмывание средств в составе
организованной преступной группы» Юрия Зинкина, Сергея Барышникова
и гендиректора «МРК-Транзит» Александра Трегубова к семи годам тюрьмы.
Замдиректора компании «Деноли» Нелли Гатауллиной назначили наказание
в виде пяти лет лишения свободы условно. Ее непосредственный
руководитель Владислав Дудко тогда перед судом не предстал. Он скрылся
из страны сразу после начала расследования и был объявлен
в международный розыск.
Александр Шварев