Следственная часть при Главном управлении МВД РФ по Центральному федеральному округу возбудила уголовное дело в отношении бывшего директора компании «Эльдорадо» Александра Шифрина. Дело возбуждено по статье УК РФ «неуплата налогов в особо крупном размере», сообщил ИТАР-ТАСС информированный источник в правоохранительных органах. По данным следствия, в 2006 году Шифрин не заплатил налогов на общую сумму около 4 млрд рублей.

Пресс-служба ГУ МВД РФ по ЦФО подтвердила агентству информацию о возбуждении нового уголовного дела в отношении Шифрина.

В свою очередь, пиар-директор «Эльдорадо» Илья Новохатский заявил, что эта информация не имеет отношения к сети. По его словам, дело о неуплате налогов связано с компанией «Оптовик», которая изначально была полной тезкой «Эльдорадо». «Эта компания не имеет никакого отношения к сети «Эльдорадо», – подчеркнул Новохатский в интервью агентству.

К розыску подключился Интерпол

Это уже второе уголовное дело о неуплате налогов, возбужденное в отношении Александра Шифрина. Первое было возбуждено в апреле 2008 года по пунктам «а» и «б» части 2 статьи 199 УК РФ. Тогда Шифрину были предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере путем внесения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений. Шифрину грозит до шести лет лишения свободы. Кроме того, осужденный по такой статье не сможет в течение трех лет занимать руководящие должности.

Александр Шифрин

В апреле 2009 года Останкинский суд Москвы постановил заключить предпринимателя под стражу. 17 июля 2009 года Генпрокуратура России направила в Национальное центральное бюро Интерпола России поручение об объявлении Александра Шифрина в международный розыск.

Александр Шифрин

Будущий гендиректор сети пришел в «Эльдорадо» в 1996 году главным бухгалтером, в 1998 году стал ее финансовым директором. Генеральным был назначен в 2004 году. Шифрин управлял финансовыми потоками «Эльдорадо» и обеспечивал компанию необходимыми ресурсами. С поста гендиректора сети «Эльдорадо» в России он был уволен в июле 2007 года.

«Эльдорадо» решила не спорить с налоговиками

Илья Новохатский подчеркнул, что в отношении руководства сети «Эльдорадо» никаких уголовных дел не возбуждалось и компания является добросовестным налогоплательщиком.

Отметим, что в 2008 года налоговики по итогам проверки заподозрили «Эльдорадо» в неуплате налогов в размере от 8 до 15 млрд долларов. Компания, в свою очередь заявила, что сумма претензий составляет 8 млрд рублей, а вся вина за неуплату налогов лежит на фирмах-поставщиках, с которыми работало «Эльдорадо». Ретейлер попытался оспорить претензии ФНС, однако в ходе судебного разбирательства отказался от своих требований.

Следователи присматриваются к бизнесу

Дело Шифрина далеко не первое, связанное с преследованием первых лиц крупных торговых сетей.

В январе 2008 года по подозрению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере были арестованы генеральный директор «Арбат и Ко» Владимир Некрасов и бизнесмен Сергей Шнайдер (более известный как Семен Могилевич), считающийся теневым хозяином сети «Арбат Престиж». Изначально следствие установило, что ущерб от их действий составляет 49,5 млн рублей. Но в июне 2009 года Тушинский суд Москвы неожиданно вернул дело в прокуратуру для устранения недостатков. После доработки дела в обвинении фигурировали уже не 49,5 млн рублей, а 115,5 млн рублей.

Слушания дела «Арбат-Престижа» начались в сентябре 2009 года. Некрасов и Шнайдер не признали своей вины. Владимир Некрасов настаивает на том, что основной целью следствия было уничтожение крупнейшей парфюмерно-косметической сети.

Сейчас у всех на слуху дело сети ювелирных салонов «Алтын». Руководство ювелирной сети подозревают в контрабанде золотых изделий на территорию России, в частности из Киргизии. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 188. («контрабанда). По решению Лефортовского суда Москвы 13 октября были арестованы вице-президент наблюдательного совета холдинга Антонина Бабосюк и ее супруг Владимир Феньков, занимающий должность исполнительного директора «Алтына» в Санкт-Петербурге. За несколько дней до этого под стражу были взяты еще двое подозреваемых по делу о контрабанде золота. 14 октября суд санкционировал арест пятого подозреваемого – гражданина Киргизии Эльтугаша Джапарова.

Осенью 2008 года СКП РФ возбудил уголовное дело о похищении бывшего экспедитора «Евросети» Андрея Власкина и вымогательстве у него почти 20 млн рублей. В декабре следствие заочно предъявило обвинения владельцу «Евросети» Евгению Чичваркину в пособничестве. Бизнесмен, уехавший в Лондон, был объявлен в международный розыск. В июне 2009 года Генпрокуратура направила в Великобританию запрос об экстрадиции Чичваркина. Слушания по этому делу назначены на 1 декабря.