Судебные органы Монако приступили к рассмотрению жалобы адвокатов главы
таможенной брокерской компании ООО «ВАТ-ТСВ» Якова Ардашникова на
решение об экстрадиции в Россию. Как стало известно «Росбалту», в
присланных Генпрокуратурой РФ документах говорится о том, что Ардашников
обвиняется в контрабанде товаров, стоимостью в полмиллиарда рублей.
Действовал он не один, а с «неустановленными лицами», среди которых, как
считает следствие, был и бывший совладелец «Евросети» Евгений
Чичваркин.
Как уже сообщал «Росбалт», в конце сентября Совещательная
палата апелляционного суда Монако удовлетворила запрос Генпрокуратуры РФ
об экстрадиции в Россию Якова Ардашникова. По данным «Росбалта», из
материалов российской стороны следует, что заочные обвинения в новой
редакции по статье 188 УК РФ (контрабанда) Ардашникову были предъявлены
СКП РФ в августе 2010 года. Из материалов дела следует, бизнесмен вместе
с «неустановленными лицами» в 2005 году совершил незаконное перемещение
через границу товаров (прежде всего - мобильных телефонов) на сумму в
500 млн рублей. Адвокаты Ардашникова оспорили решение об экстрадиции в
вышестоящей инстанции Монако, найдя разногласия в присланных из Москвы
документах.
Так, в постановлении Тверского суда Москвы о заочном
аресте Ардашникова, датированным 2006-м годом сказано, что бизнесмен
обвиняется в контрабанде товаров на сумму в 90 млн рублей, а совершено
преступление было в 2004 году. Однако в постановлении СКП РФ о
привлечении коммерсанта к ответственности уже назван 2005 год и сумма в
500 млн рублей. По версии адвокатов, получается, что Ардашникова заочно
арестовывали за одни преступления, а сейчас обвиняют совсем в других.
«Никаких нарушений в таких разногласиях нет, - сообщил «Росбалту»
источник в правоохранительных органах. - Решение об аресте Ардашникова
принималось в начале расследования, а потом в деле появились новые
факты, которые и были отображены в постановлении следователя от 2010
года.
Это не противоречит российскому законодательству». По словам
собеседника агентства, на прошлой неделе Генпрокуратура направила в
Монако дополнительные материалы в отношении Ардашникова и, скорее всего,
он будет выдан России, где ему предложат заключить сделку со
следствием.
«Ардашников являлся ключевой фигурой в контрабандном
канале, связующим звеном между сотрудниками таможни и реальными
получателями груза, а таковыми на тот момент являлось большинство
крупный компаний по продаже сотовых телефонов, - отметил источник
«Росбалта». - Его показания могут значительно помочь следствию». В СКП
РФ считают, что после экстрадиции Ардашникова, круг лиц, которые пока в
постановлении следователя обозначены как «неустановленные», получит
конкретные очертания. Как уже сообщал «Росбалт», СКП РФ, в частности,
планирует предъявить заочные обвинения в контрабанде бывшему совладельцу
«Евросети» Евгению Чичваркину.
Уголовное дело о контрабанде
мобильных телефонов было возбуждено в 2005 году. Тогда сотрудникам МВД
РФ удалось выяснить, что значительная часть поступающих в Россию трубок
завозится по «серым» схемам. Товар закупался в Германии и Финляндии, а в
Москве он проходил через грузовой терминал аэропорта «Шереметьево».
Установив наблюдение за терминалом, оперативники выявили механизмы
незаконного растаможивания телефонов.
В документах занижалось
количество ввозимых трубок, вместо дорогих моделей указывались самые
дешевые, уменьшалась цена товара, а порой он вообще оформлялся как
пластиковые шарики, выставочные стеллажи, ткани, ежедневники и т.д.
Получателями товара чаще всего значились фирмы, зарегистрированные на
утерянные паспорта. От этих однодневок телефоны поступали крупным
оптовикам (например, фирмам «Илед-М» и «Евросеть-Опт»), а продавалась
продукция в розничных сетях, в том числе и в «Евросети», «Диксисе»,
«Бета Линке», «Цифрограде» и др. В 2005 году в Шереметьево было
задержано десять фур с телефонами и аксессуарами к ним стоимостью около
$100 млн. Сначала уголовное дело вел Следственный комитет при МВД РФ,
затем его забрала Генпрокуратура.
Следователи несколько месяцев
выясняли, кто же может стоять за организацией столь крупного
контрабандного канала, и в результате пришли к выводу, что его
организовали руководители ООО «ВАТ-ТСВ» (данная компания
зарегистрирована в подмосковных Химках и официально занимается складским
хранением). Среди непосредственных участников контрабандных сделок
называлась и другая фирма - «Евросеть-опт». По словам представителей МВД
РФ, им удалось выяснить, что именно сотрудники «ВАТ-ТСВ» получали
партии телефонов в терминале аэропорта «Шереметьево», а при обыске в
офисе компании были обнаружены печати фиктивных фирм, участвовавших в
схемах по поставке контрабандных трубок.
Более того, как показало
следствие, глава «ВАТ-ТСВ» Яков Ардашников еще в 2003 году познакомился с
заместителем начальника Шереметьевской таможни Валерием Кузьминым.
Итогом этого знакомства стало то, что Кузьмин и ряд его подчиненных
стали «закрывать глаза» на контрабандный канал. Как следует из
материалов расследования, Кузьмин, используя должностные полномочия,
должен был способствовать первоочередному оформлению грузов и таможенных
деклараций без необходимых документов, без досмотра грузов,
поставляемых участниками преступного сообщества, а также их вывозу,
минуя склад временного хранения «Шереметьево - Карго».
Сколько всего
денег Ардашников передал Кузьмину, следствию выяснить не удалось.
Известно только, что таможенник получал по $0,2 с каждого килограмма
груза. Всего же, по версии следствия, только с конца мая по середину
августа 2005 года при участии таможенных работников в страну было
ввезено контрабандных мобильных телефонов на 786 млн рублей, а сумма
неуплаченные государству платежей составила 320 млн рублей.
В 2006
году начались аресты и предъявления обвинений. Так, исполнительному
директору ООО «Евросеть-опт» Алексею Широкову инкриминировали статьи УК
РФ 188 и 210 (контрабанда и создание преступного сообщества).
Замгендиректора «ВАТ-ТСВ» Валерия Красовского арестовали в поселке
Паведники Мытищинского района Подмосковья. Ему предъявили обвинения в
контрабанде. Одновременно под стражу были взяты Валерий Кузьмин и
несколько его бывших подчиненных. Им инкриминировали пособничество в
контрабанде. Учредителя компании «ВАТ-ТСВ» Якова Ардашникова объявили в
международный розыск. Сам он скрылся в Израиле, где получил местное
гражданство и взял имя Арад Тато. Этим летом бизнесмен отправился
путешествовать по миру вместе с женой, но был арестован в Монако.
Росбалт
|
